（原标题：上海水星家用纺织品股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告）

　　证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号：2025-020 上海水星家用纺织品股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告。会议于2025年06月03日召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长李裕陆先生主持。会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，提名李裕陆先生、李来斌先生、李道想先生、李裕高先生、李丽君女士为第六届董事会非独立董事候选人，吴忠生先生、王弟海先生、杨宏芹女士为独立董事候选人。审议了关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案，非独立董事年薪由基本年薪60万元与年终奖金组成，独立董事固定年薪为9.6万元，全体董事回避表决。审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案以及修订、新增或废止部分公司管理制度的议案，以上议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议。审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，拟定于2025年06月19日召开，审议5项议案。

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